思泉新材(301489) - 关于制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-046 序号 制度名称 类型 1 《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》 制定 2 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 3 《控股子公司管理制度》 修订 4 《会计师事务所选聘制度》 修订 5 《内部审计制度》 修订 6 《总裁工作细则》 修订 7 《董事会秘书工作细则》 修订 8 《信息披露管理制度》 修订 二、本次制定、修订部分治理制度的情况 广东思泉新材料股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次制定、修订部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新 的制度 ...