思泉新材(301489) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-045 广东思泉新材料股份有限公司 会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公 司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司第四届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，各专门委员会具体组成情况如下： 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会，分别选举产生了第四届董事 会非职工代表董事和职工代表董事，并于同日召开了第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副 总裁的议案》、《关 ...