鼎信通讯(603421) - 鼎信通讯第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-037 青岛鼎信通讯股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信 通讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公 司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席会议的有表决权董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 上述议案已经公司第五 ...