证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-035 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之 一王建华先生因解除婚姻关系进行财产分割，将其直接持有的公司股份 年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于股 东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-025）。 持续共同遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关规定中关于股东及董事、高级管理人员信息披露、减持额度、减持限制等 的规定。 本次证券非交易过户前后，张启女士、王建华先生及其一致行动人持有公司 股份情况如下： 本次权益变动前 本次权益变动后 股东 | 名称 | 股数（股） | | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | --- | -- ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-035 近日公司收到王建华先生的通知，王建华先生已取得中国证券登记结算有限 责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其直接持有的60,593,352股（占公司 总股本的9.29%）公司股份已通过证券非交易过户的方式过户登记至张启名下， 相关手续已办理完毕。 本次证券非交易过户前后，张启女士、王建华先生及其一致行动人持有公司 股份情况如下： | 股东 名称 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | | 曾繁忆 | 176,189,440 | | 27.02 | 176,189,440 | 27.02 | | 王建华 | 152,168,236 | | 23.33 | 91,574,884 | 14.04 | | 张启 | 0 | | 0 | 60,593,352 | 9.29 | 注：上述股份数占总股本的比例如有差异，是由于四舍五入所造成。 1 青岛鼎信通讯股份有限公司 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-034 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决未生效； 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：一审判决赔付金额合计 11,735.45 元（不含诉讼费等相关 费用）； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚处一审判决阶段，案件当 事双方可以在规定期限内申请上诉。公司将在法定上诉期间内，经综合研判、评 估后决定是否就一审判决提起上诉。案件判决结果尚存在不确定性，目前暂无法 判断对公司本期或期后利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）此前已披露关于投资者诉 公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司 2024 年 8 月 31 日于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通 讯关于收到<应诉通知书>的公告》（公告编号：2024-052）、2025 年 2 月 8 日 披露的《鼎信通讯关于投资者诉讼事项进展公告》（公告编号：2025-006）及 2025 年 5 月 29 日披露的《鼎信通讯关于投资者诉讼事项的进展公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-033 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚处一审判决阶段，案件当 事双方可以在规定期限内申请上诉。公司将在法定上诉期间内，经综合研判、评 估后决定是否就一审判决提起上诉。案件判决结果尚存在不确定性，目前暂无法 判断对公司本期或期后利润的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）此前已披露关于投资者诉 公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司 2024 年 8 月 31 日于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通 讯关于收到<应诉通知书>的公告》（公告编号：2024-052）及 2025 年 2 月 8 日 披露的《鼎信通讯关于投资者诉讼事项进展公告》（公告编号：2025-006）。 近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院（以下简称"青岛中院"）送达 ...

因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担 任公司董事、提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整董事会审计委员会及 薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公司董事长、审计委员会 委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘敏先生简历详见附件。 调整前后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032 青岛鼎信通讯股份有限公司 调整前 调整后 关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会 田昆如（主任委员）、董桂武、 田昆如（主任委员）、董 成员的公告 审计委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王建华 桂武、刘敏 刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学 ...

一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以 现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票； 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会 成员的公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032 董事会战略委员会及提名委员会成员不变。 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件： 刘敏先生简历 刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五 道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组 成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书 记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利 天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发 有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以 现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 ...

鼎信通讯（603421）公告，因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担 任公司董事、提名委员会委员职务。公司于2025年5月20日召开董事会，审议通过选举刘敏先生为公司 董事长、审计委员会委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期自公司董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于董事长辞任的公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-030 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王建 华先生的书面辞呈，因工作原因，王建华先生申请辞去公司董事长、审计委员会 委员的职务。王建华先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事、提名委员会委 员职务。 王建华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、认真履职，在业务发展、战略 规划等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王建华先生在担任董事长期间为公 司发展所做的工作表示衷心感谢。王建华先生将继续以董事的身份，充分发挥其 专业优势和管理经验，为公司业务发展贡献力量。 公司将按照法定程序尽快完成董事长、审计委员会委员的补选工作。在公司 新任董事长及审计委员会委员上任之前，王建华先生继续主持董事会工作及参与 审计委员会工作。 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...