安宁股份(002978) - 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 7 月 13 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-050 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 2、监事会召开时间：2025 年 7 月 21 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议 案》 公司拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限 责任公司（以下简称"经质矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工 贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、 ...