奥特佳(002239) - 关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-044 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 7 月 21 日以通 讯方式召开。会议通知已于 7 月 18 日通过电子邮件方式向各位董 事发出。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司编制了以 2024 年末为基准日1的《奥特佳新能源 科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥特佳新能源科 技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字 （2025）3300187 号） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 本公司于 2025 年 3 月 31 日审议通过的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》是以 2024 年 9 月 30 日为基准日，相 ...