洁雅股份(301108) - 第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生 主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩 大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公 ...