长川科技(300604) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-044 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘 要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况， ...