日盈电子(603286) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 | | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 ...