中国核电(601985) - 中国核电第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-054 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事录大恩、董事虞国平因公无法出席，委托董事于良民出席会议并代 为行使表决权；董事张国华因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使 表决权；董事赵军因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 7 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事人数 4 人，以通讯表决方式出席的董事 人数为 0）。董事录大恩（独立董事）、董事虞国平（非独立董事）因公无法出 席，委托董事于良民出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董事）因 公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权；董事赵军（非独立董 ...