四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第五十八次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-077 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 7 月 18 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、 李光金、周友苏以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资 G5 京昆高速公路成都至雅 安段扩容工程的关联交易议案》 会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）以参股的方式， 与中国华西企业股份有限公司及公司关联方四川成渝高速公路股份有 ...