天玑科技(300245) - 第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-042 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次临时会议 于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式 发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》 董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、 有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益， 符合相关 ...