福莱新材(605488) - 福莱新材2025年第二次临时股东大会会议资料

福莱新材 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 30 日 | . | | | --- | --- | | 1 . | . | | . | . | | . | | | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 43 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 44 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 45 | | 议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 46 | | 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 47 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 48 | | 议案八：关于修订《累计投票制度实施细则》的议案 | 49 | | 议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 50 | | 议案十：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 51 ...