珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十二次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-056 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的议案》 珠海中富实业股份有限公司 因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称 "河南饮料"）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南饮料拟以名下 不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。 第十一届董事会 2025 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，全体董事一 致同意于2025年7月22日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议 应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄 威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式 审议通过以下议案，并形成决议如下： ...