广电计量(002967) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-036 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票 的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 1.发 ...