南凌科技(300921) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-019 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 7 月 10 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发 出，会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的 表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林 先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰 先生，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司 ...