信德新材(301349) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日（星期一）召开公司2025年第二次临时 股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项 再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会 ...