南凌科技(300921) - 董事会审计委员会议事规则（2025年7月）

董事会审计委员会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司于2025年7月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策和监督 功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执行到 位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 4 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员占多数并担任审计委员会召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体1/3以上董事提 名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...