南凌科技(300921) - 独立董事工作制度（2025年7月）

独立董事工作制度 南凌科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家上市公司（含本次拟任职的上市公司、沪深 交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责，且独立董事不得在与公司存在竞争关 系的企业中担任任何职务或与该等企业存在任何关联关系。 第六条 公司董事会成员中至少要有 1/3的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事 ...