南凌科技(300921) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

董事会秘书工作细则 南凌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、证券交易所的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副经理、财务负 ...