迪瑞医疗(300396) - 第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-024 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 21 日在公司以现场结合通讯方式 召开，董事长宋清先生出差以通讯方式参加无法主持本次会议，经半数以上董事 推举，本次会议由董事倪冰先生主持。应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公 司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更公司董事的议案》 公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股 5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知 ...