乐通股份(002319) - 第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-057 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由 职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行逐项表决。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事郭 蒙女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公 司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于换届选举第七届董 ...