证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-034 珠海市乐通化工股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，同意补选张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。公司第六届董事会审计委员会委员将由张踩峰（召集人）、何 素英、张嘉璜担任。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-033 珠海市乐通化工股份有限公司 2、网络投票时间：2025年4月18日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30。 3、本公司聘请的见证律师。 （七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

上海精诚申衡律师事务所 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 4 月 18 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-032 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第六 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司变更经营范围的议案》，同 意控股子公司北京嘉晟云锦能源科技有限公司（以下简称"嘉晟云锦"，公司持股 51%）变更经营范围，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司变更经营范围的公告》（公告 编号：2025-023）。 近日，公司收到嘉晟云锦的通知，其已完成工商变更登记手续，并取得换发的 《营业执照》。嘉晟云锦具体工商登记信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发； | 一般项目:新兴能源技术研发；新 | | | 新材料技术研发；市政设施管理； | 材料技术 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-031 珠海市乐通化工股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的 董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审 查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东 大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-030 珠海市乐通化工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历 张嘉璜,女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任 MGM Resorts International 内部审计；美格智能技术股份有限公司海外营 销管理中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事 的议案》，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，董事会同意张嘉璜女士 （个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东大会 选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股 东大会审议 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-031 珠海市乐通化工股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）截至 2025 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实际参加审议及表决的 董事 6 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名，提名委员会资格审 查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意在股东 大会选举通过后，张嘉璜女士担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选 非独立董事的公告》（公告编号：2025- ...

近日，公司收到德皓所《关于变更珠海市乐通化工股份有限公司签字注册会 计师的函》，鉴于原签字项目合伙人（签字注册会计师）潘红卫工作调整原因， 德皓所委派余东红为签字项目合伙人（签字注册会计师），负责公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-027 珠海市乐通化工股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，签字项目合 伙人（签字注册会计师）为潘红卫、签字注册会计师为阳高科、项目质量复核人 员为李琪友。上述议案已于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过。 一、签字会计师变更情况 本次签字会计 ...