迪瑞医疗(300396) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-027 迪瑞医疗科技股份有限公司 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次临时会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日； 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交 易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15， 结束时间为 2025 年 8 月 7 日 15:00。 关于 ...