华大九天(301269) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-041 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事郑波先生、张尼先生、阳元江先生、 张帅先生、刘方园女士、吴革先生、陈岚女士、洪缨女士以通讯方式参加本次会 议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召 ...