*ST清研(301288) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-036 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于2025年7月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年7月22日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜 维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，董事会认为公司广东清研高端环保装备研发与制造基地项目整体 已竣工验收，达到预定可使用状 ...