华大九天(301269) - 关于补选公司董事的公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-042 北京华大九天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》，具体情况如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司非独立董事孙小莉女士的书面辞职报告，孙小莉女 士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后孙小莉女士不再 担任公司任何职务。 孙小莉女士的原定任期届满日为 2026 年 12 月 27 日。截至本公告披露日， 孙小莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙小莉女士的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。孙小莉 女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司及董事会对孙小莉女士任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示 衷心感谢 ...