振华重工(600320) - 振华重工第九届董事会第十四次会议决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董 事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董 事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定，与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<取消公司监事会>的议案》 同意取消公司监事会。 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于取消 监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-032）。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-031 上海振华重工（集团）股份有限公司 二、《关于审议修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层及 其授权人士办理工商登记等具体事宜。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振 ...