振邦智能(003028) - 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-038 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊 先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 ...