振邦智能(003028) - 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-039 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘 芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 ...