振邦智能(003028) - 董事会议事规则（2025年7月）

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 6 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第五章 附则 | | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长、副董事长由公司董事担任，以董事 会全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...