领益智造(002600) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司与相关方签订附条件生效的<发行可转换公司债 券及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （三）审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》 鉴于公司于近期被调入沪深 300 指数成分股（样本股），结合相关法律 ...