顺博合金(002996) - 第四届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 1 / 11 有关法律、法规和规章的规定，公司董事会就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下： 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十九次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、 会议议案审议及表决情 ...