| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特别提示： | 证券代码：002996 | | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：11.27 | 元 | | 转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 2026 年度第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告 1 / 4 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债，发行可转债面值总额为 人民币8.30亿元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕863 号"文同意，公司8.30亿元可转债于2022年9月7日起在深交所挂牌交易， 债券简称"顺博转债"，债券代码"127068"。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况概述 为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）下属公 司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行。公司分别 于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1 月 15 日 召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于 2026 年为全资及控股子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙） 公司融资提供担保，预计总额度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率 为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资 产负债率为 70%以下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具 体内容详见公司于2025 年 12月 30 日在巨潮资讯网(www.cn ...

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二六年三月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他 信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 12 月 25 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下简称"问 询函"） 已收悉。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"、 "发行人"或"申请人"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会 同国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）、重庆源伟律师 事务所（以下简称"源伟律所"或"发行人律师"）、众华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"众华会所"或"会计师"）对相关内容和问题进行了核查，对申 请材料进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面 回复，并提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义，本回复中所列数据可能因四舍 五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出结果略有不同，请审阅。 重庆顺博铝合金股份有限公司 与 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对 ...

重庆源伟律师事务所 补充法律意见书（二） 重庆源伟律师事务所 关 于 重庆顺博铝合金股份有限公司 中国重庆市渝中区上清寺路太平洋广场 B 座 18 楼 400015 18th Floor, Pacific Place B, Shangqingsi Road, Yuzhong district, Chongqing 400015 China 电话 Tel: （023）63605296 传真 Fax: (023) 63632775 电邮 Email: cqywlaw@163.com 2026 年 3 月 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 重 庆 源 伟 律 师 事 务 所 CHONGQING YUANWEI LAW FIRM | 正文 4 | | --- | | 一、《问询函》回复更新 4 | | 二、本次拟募集资金调整的相关事项 28 | | 三、本次发行的实质条件 33 | | 四、发行人最近一期末是否存在财务性投资 37 | 重庆源伟律师事务所 补充法律意见书（二） 重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 重庆顺博铝合金股份有限公司 上市保荐书 声明 的上市保荐书 保荐人（主承销商） 国海证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗大伟、叶洪江已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人基本情况 6 | | 一、发行人概况 6 | | | 二、发行人主营业务情况 6 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | | 第二节 | 本次发行基本情况 17 | | 一、发行股票的种类和面值 17 | | | 二、发行方式和发行时间 17 | | | 三、发行对象及其认购方式 17 | | | 四、定价基准日、定价原则及发行价格 17 | | | 五、发行数量 ...

关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 根据贵所于 2025 年 12 月 25 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下 简称"问询函"） 所提的各项内容，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"）对相关内容和问题进行了核查，现做回复如下： 问题一： 根据申请文件，发行人的主营业务为铝合金的生产和销售，其他业务收入主 要来源于材料销售、废料销售、利息收入、租金收入以及贸易业务收入。报告期 内，发行人营业收入分别为 1106630.82 万元、1194465.23 万元、1397651.34 万 元和 1126602.78 万元，逐年增长，扣非归母净利润分别为 15029.47 万元、9386.53 万元、9460.07 万元和 18516.71 万元。发行人其他收益分别为 11202.29 万元、 11322.26 万元、19272.26 万元和 18633.24 万元，包括税费返还、政府补助及其 他。发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 34439.20 万元、-41540. ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 第二节 保荐人承诺 | 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、对本次证券 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1 / 2 决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修 订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于重庆 顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2025〕120064 号）（以下简称"《问询函》"）。公司已会同相 关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cnin ...

Group 1: Company Performance and Production Capacity - The company plans to release 63,000 tons of low-carbon environmentally friendly aluminum alloy ingots and 50,000 tons of green circular high-performance aluminum plates in the Anhui Phase II project [1][2] - Currently, the company has a production capacity of 50,000 tons in the Chongqing Aobo segment, with the proportion of deformed aluminum alloy expected to gradually increase as Anhui Phase II is launched [2] Group 2: Business Focus and Market Strategy - The company's main business remains focused on the production and sales of recycled aluminum alloy ingots, widely used in automotive, motorcycle, general machinery, and communication equipment industries [2] - The company is monitoring developments in the robotics sector and aims to explore business synergies based on its material advantages [2] Group 3: Competitive Advantages - The company has diversified regional layouts with production bases in Chongqing, Guangdong, Hubei, and Anhui, achieving a total production capacity of 1,050,000 tons, which enhances local supplier and customer relationships and reduces transportation costs [2] - The product application spans multiple industries, including automotive, machinery, and electronics, which strengthens the company's risk resistance [2] Group 4: Energy Sources for Production - The production of recycled aluminum alloy products primarily utilizes natural gas and electricity, with natural gas serving as the main melting fuel and electricity used for equipment operation and auxiliary production [2]