无锡晶海(836547) - 第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-052 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将取消监事会及监事设置，取消沈洪监事会主席职 务和王丰 ...