无锡晶海(836547) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-053 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 14:00 2、网络投票起止时间：2025 ...