无锡晶海(836547) - 董事会议事规则

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-056 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公 司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《无锡晶海氨基酸 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则， ...