无锡晶海(836547) - 对外投资管理制度

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.12《关于 修订公司<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-069 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股 子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%股份， 或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 ...