无锡晶海(836547) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-068 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 2.11《关于 修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议批准。 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《无锡晶海氨基酸股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 ...