无锡晶海(836547) - 薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-080 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡晶海氨基酸股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会工作联系 部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬 与考核委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业 ...