无锡晶海(836547) - 会计师事务所选聘制度

无锡晶海氨基酸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所 相关行为（指聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为），应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信 息。选聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员 过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 需经股东会审议的相关公司治理制度 ...