无锡晶海(836547) - 投资理财管理制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-088 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.18《关于修订公司<投资理财管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 投资理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、 财产安全有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情 ...