无锡晶海(836547) - 提名委员会议事规则

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-079 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.09《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<提名委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理 层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...