无锡晶海(836547) - 战略委员会议事规则

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.11《关于废止<董事会专门委员会工作制度>并制定<战略委员会 议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 ...