无锡晶海(836547) - 重大信息内部报告制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-083 无锡晶海氨基酸股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》之子议案 3.13《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第七条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，负有敦 促本部门或子公司内部信息收集、整理和及时向董事会秘书报告 其职权范围内所知悉重大信息的义务，并保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，不带有重大隐 ...