广联航空(300900) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 经与会董事审议，同意由公司董事、总经理杨怀忠先生，代行法定代表人、 董事长的全部职责及王增夺先生在公司董事会相关委员会成员的职责，并授权杨 怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至 王增夺先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》（公 告编号：2025-066）。 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议通 知于2025年7月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，由于情况紧急，出席 本次会议的全体董事一致同 ...