南山铝业(600219) - 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第二 十次会议于 2025 年 7 月 23 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 7 月 13 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司委托理财管理制度》 为规范公司的委托理财业务行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司 及股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《山东南山铝业股份有限公司委托理财 管理制 ...