华明装备(002270) - 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2025 年 7 月 22 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先 生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。公司关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫 对本议案回避表决。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕051 号 华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第三次会议决议的公告 1 三、备查文件 1、 ...