万达信息(300168) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-035 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 23 日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 万达信息股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募 集资金等额置换的议案》。 经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以 募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金 投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用 自有资金支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集 资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同 ...