中粮科技(000930) - 关于补选第九届董事会独立董事的公告

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事陈国强先生因工作原 因向公司申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-047）。为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审 核，公司第九届董事会 2025 年第 6 次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果同意提名马莺女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。 马莺女士经公司股东大会选举成为独立董事后，将在第九届董事会专门委员会任 职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会专门委 员会成员进行相应变更，具体如下： | | 第九届 ...